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La Santa Sede emitirá el jueves nuevas normas para dar mayor transparencia a sus transacciones financieras, mientras Italia investiga un caso de presunto lavado de dinero por el que confiscó 23 millones de euros (30,2 millones de dólares) de una cuenta vaticana.
Un decreto vaticano creará una autoridad supervisora de todas las finanzas de la Santa Sede, en cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el miércoles el Vaticano en un comunicado.
Además, el papa Benedicto XVI emitirá nuevas reglas sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el comunicado.
El Vaticano ha dicho que trabaja desde inicios de año para cumplir con las reglas internacionales de transparencia financiera, pero sus medidas se aceleraron luego de la investigación, que expuso a la Iglesia y al presidente de su banco, el economista Ettore Gotti Tedeschi.
La procuraduría de Roma confiscó los 23 millones de euros el 21 de septiembre e inició una investigación de Tedeschi y su vicepresidente, al acusar al banco, el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), de violar la ley al intentar transferencias de dinero sin identificar al remitente ni al destinatario. No se han presentado cargos contra los funcionarios.
El Vaticano insiste en que la investigación fue consecuencia de un malentendido que esperaba aclarar pronto, pero las cortes en Roma dos veces se negaron a devolver el dinero y este mes un juez dijo que nada había cambiado en la manera en que el banco protege la identidad de sus clientes.
Gotti Tedeschi, quien asumió la presidencia del banco el año pasado, ha dicho que trabaja para que el Vaticano cumpla con las normas de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, un grupo regulador con sede en París que redacta reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La FATF exige que el Vaticano implemente leyes que consideren un crimen el lavado de dinero, que establezca un agencia que investigue las transacciones sospechosas y que apruebe leyes que exijan la identificación de los clientes del banco y provean esa información a las fuerzas de seguridad.
El Vaticano también aceptó incorporar a sus leyes algunas reglas sobre lavado de dinero de la UE, dijeron funcionarios europeos.
Gotti Tedeschi también dijo que quería que el Vaticano integrara la "lista blanca" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que figuran los países que comparten información impositiva, como una manera de contrarrestar los paraísos fiscales.
Este proceso puede demorar años, ya que el Vaticano debe primero lograr acuerdos impositivos con al menos 12 países.
No estaba claro cuáles de estas medidas estarán incluidas en el documento que el Vaticano publicará el jueves. Sin embargo, la Santa Sede ya se había comprometido a crear la agencia supervisora antes del 1 de enero de 2011 y debía implementar las reglas de la UE antes del 31 de diciembre de 2010.
Un decreto vaticano creará una autoridad supervisora de todas las finanzas de la Santa Sede, en cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que combaten el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el miércoles el Vaticano en un comunicado.
Además, el papa Benedicto XVI emitirá nuevas reglas sobre la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el comunicado.
El Vaticano ha dicho que trabaja desde inicios de año para cumplir con las reglas internacionales de transparencia financiera, pero sus medidas se aceleraron luego de la investigación, que expuso a la Iglesia y al presidente de su banco, el economista Ettore Gotti Tedeschi.
La procuraduría de Roma confiscó los 23 millones de euros el 21 de septiembre e inició una investigación de Tedeschi y su vicepresidente, al acusar al banco, el Instituto para las Obras Religiosas (IOR), de violar la ley al intentar transferencias de dinero sin identificar al remitente ni al destinatario. No se han presentado cargos contra los funcionarios.
El Vaticano insiste en que la investigación fue consecuencia de un malentendido que esperaba aclarar pronto, pero las cortes en Roma dos veces se negaron a devolver el dinero y este mes un juez dijo que nada había cambiado en la manera en que el banco protege la identidad de sus clientes.
Gotti Tedeschi, quien asumió la presidencia del banco el año pasado, ha dicho que trabaja para que el Vaticano cumpla con las normas de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera, un grupo regulador con sede en París que redacta reglas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La FATF exige que el Vaticano implemente leyes que consideren un crimen el lavado de dinero, que establezca un agencia que investigue las transacciones sospechosas y que apruebe leyes que exijan la identificación de los clientes del banco y provean esa información a las fuerzas de seguridad.
El Vaticano también aceptó incorporar a sus leyes algunas reglas sobre lavado de dinero de la UE, dijeron funcionarios europeos.
Gotti Tedeschi también dijo que quería que el Vaticano integrara la "lista blanca" de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la que figuran los países que comparten información impositiva, como una manera de contrarrestar los paraísos fiscales.
Este proceso puede demorar años, ya que el Vaticano debe primero lograr acuerdos impositivos con al menos 12 países.
No estaba claro cuáles de estas medidas estarán incluidas en el documento que el Vaticano publicará el jueves. Sin embargo, la Santa Sede ya se había comprometido a crear la agencia supervisora antes del 1 de enero de 2011 y debía implementar las reglas de la UE antes del 31 de diciembre de 2010.