5 razones por las que Rusia no puede escapar de las sanciones con criptomonedas

Rusia está literalmente fuera del mercado y mucho se ha especulado con que Putin y sus oligarcas pueden recurrir a las criptomonedas para evadirlas.

Los gobiernos hacen cumplir las sanciones mediante el seguimiento de las transacciones en el sistema bancario. ¿Podrá Rusia utilizar criptomonedas para eludir el sistema bancario tradicional y evitar las sanciones?

La respuesta sencilla es “no”, y veamos cinco razones para ello:

Liquidez

Los mercados de criptomonedas son demasiado pequeños. Los pagos del tamaño necesario para hacer funcionar una economía serían poco prácticos para la criptodivisa. Rusia está integrada en el sistema financiero mundial, con un 80% de sus transacciones diarias de divisas y la mitad de su comercio internacional realizado en dólares estadounidenses. El mercado de las criptomonedas no es lo suficientemente grande como para manejarlo.

Las sanciones ascienden a más de un billón de dólares estadounidenses y los mercados de criptomonedas simplemente no pueden manejar ese tipo de volumen”.

El funcionamiento del  Blockchain

Cada transacción en criptomonedas se registra en blockchain, la tecnología subyacente utilizada. Garantiza un registro seguro en un libro de contabilidad que cualquiera puede ver. Esta tecnología hace que sea más fácil seguir las transacciones en la cadena de bloques que a través de un sistema bancario tradicional.

Cada vez que el cripto pasa de una cartera digital a otra, deja un registro permanente en el libro mayor. La entrada en el libro mayor es sólo un número, por lo que no indica a los reguladores quién es el propietario del activo, pero pueden controlar de dónde viene y a dónde va, ver cómo se mueve, confiscarlo y luego tratar de establecer su propiedad. Con una orden judicial, los reguladores también podrían mirar dentro de la cartera digital para buscar pistas adicionales.

Fácil de rastrear

El anonimato de la cadena de bloques oculta la propiedad, pero eso no significa que los criptoactivos sean intocables. Como el libro de contabilidad es público y todo es digital, las grandes transacciones son fáciles de detectar y rastrear.

Una vez que se empieza a mover el dinero, se alerta a las autoridades y puede que sea inposible de identificar quién es el dueño, pero se puede impedir que lleguen a él”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. vigila activamente la actividad de las criptomonedas para buscar transacciones sospechosas, identificar carteras sospechosas y ponerlas en una lista de vigilancia. También tiene una lista de sanciones. La OFAC puede actuar para confiscar una cartera de criptomonedas específica y todo el criptodinero que contiene, o esperar hasta que alguien intente utilizar el dinero y entonces confiscarlo e investigar.

La OFAC tiene una lista de números de billetera, por lo que si ve una transacción que proviene de una de esas billeteras, las autoridades pueden notificar al criptointercambio para incautarlo.

La reciente detención de una pareja en Nueva York es un buen ejemplo. En 2016, los hackers robaron casi 120.000 bitcoins de la plataforma Bitfinex a través de más de 2.000 transacciones no autorizadas, enviando el bitcoin robado a una única cartera digital. A lo largo de cinco años, aproximadamente 25.000 de los bitcoin robados fueron transferidos fuera del monedero a través de un complicado proceso de blanqueo que depositó una parte en cuentas controladas por la pareja detenida.

El Departamento de Justicia obtuvo una orden de registro y pudo acceder a los archivos con las claves para abrir el monedero digital, lo que proporcionó las pruebas para relacionar a la pareja con el cripto robado. A pesar de blanquear el dinero a través de lo que el Departamento de Justicia describió como un “laberinto de transacciones de criptodivisas”, se recuperaron más de 94.000 de los bitcoins robados por valor de unos 3.600 millones de dólares.

No es un medio de intercambio

Cada vez son más los negocios que aceptan las criptomonedas como forma de pago pero como medio de intercambio, las criptomonedas siguen siendo muy limitadas.

Los datos de la OEC muestran que las principales importaciones de Rusia son productos manufacturados como coches, medicamentos envasados y piezas de vehículos de los principales socios comerciales, como Alemania, Estados Unidos e Italia.

Esos serían pagos sustanciales, y la mayoría de los vendedores legítimos no aceptarían el pago en cripto.

Aplicación de la ley

Los países se están poniendo las pilas para perseguir a los delincuentes que utilizan las criptomonedas. El Departamento de Justicia de EE.UU. creó un Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas y en febrero nombró a su primer director. En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente estadounidense Biden anunció la creación de la Task Force KleptoCapture para perseguir la riqueza de los oligarcas rusos, y mencionó específicamente las criptomonedas en sus comentarios.

Si bien las bolsas de criptomonedas dicen que no impondrán una prohibición general de las transacciones en Rusia, la mayor bolsa por volumen de operaciones, Binance, dice que bloqueará las cuentas de cualquier persona que sea objeto de sanciones.